合规风控管理
执行合规检查、KYC核验和反洗钱监控
待KYC审核
2
可疑交易
3
授权即将到期
5
黑名单
8
授权审核
可疑交易监控
黑名单管理
授权到期提醒
待审核授权资料
| 客户编号 | 客户姓名 | 证件号码 | 所属门店 | 授权类型 | 提交时间 | 资料完整性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS20251003 | 张先生 | 440***********9012 | 深圳福田旗舰店 | 首次授权 | 2025-12-18 10:30 | 完整 | |
| CUS20251008 | 吴女士 | 320***********5678 | 杭州西湖店 | 首次授权 | 2025-12-18 09:15 | 缺件 |
可疑交易预警
3 条待处理
| 预警编号 | 客户 | 预警类型 | 预警描述 | 涉及金额 | 触发时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AML20251218001 | 王先生 | 大额交易 | 单笔交易金额超过100万元 | ¥ 1,256,000 | 2025-12-18 14:30 | 待核实 | |
| AML20251218002 | 李女士 | 高频交易 | 7天内交易次数达到5次 | ¥ 856,000 | 2025-12-18 11:20 | 待核实 | |
| AML20251217003 | 周先生 | 异常付款 | 第三方付款，付款人与签约人不一致 | ¥ 500,000 | 2025-12-17 16:45 | 待核实 |